Ідентифікація імпортера, зазначеного в митній декларації, стає проблемою даних

Традиційно дотримання митних вимог розглядали на рівні окремої операції: класифікувати товар, розрахувати мито, подати митну декларацію та зберегти документи. Такий підхід стає дедалі важче підтримувати, оскільки митні органи вимагають більше інформації про компанії, товари й ланцюги постачання, що стоять за кожним імпортом.

Ці зміни особливо помітні у Сполучених Штатах. Виконавчий указ 14411 «Посилення контролю за дотриманням митних вимог», підписаний 3 червня 2026 року, доручає Міністерству внутрішньої безпеки та Митній і прикордонній службі США (CBP) посилити вимоги до імпортерів, зазначених у митних деклараціях, ретельніше їх перевіряти, а також запровадити додаткові вимоги щодо розкриття інформації та сертифікації. Указ також зобов’язує уряд вимагати інформацію або документи, які іноземні експортери мали подавати до митних органів своїх країн перед експортом товарів до Сполучених Штатів.

Для імпортерів це створює проблему, що насамперед стосується даних. Потрібна інформація може вже існувати, але часто зберігається в різних системах, описана по-різному й перебуває у віданні різних власників. ШІ може допомогти поєднати ці дані, але лише за умови, що компанії розглядатимуть його як частину контрольованого процесу дотримання митних вимог, а не як заміну фаховій компетентності в митній справі.

Чому роль IOR стала важливішою, ніж раніше

CBP уже зробила конкретний крок до ретельнішої перевірки ідентифікаційних даних імпортерів. У повідомленні у Федеральному реєстрі за серпень 2026 року відомство зазначило, що посилить контроль за інформацією, поданою за формою CBP 5106. За словами CBP, з 18 вересня 2026 року відомство зможе анулювати реєстраційний номер імпортера, якщо наявна в його розпорядженні інформація буде неточною або неповною, унаслідок чого цей номер стане недійсним для ввезення товарів.

Це важливо, оскільки запис про IOR — це більше, ніж адміністративний профіль. Він пов’язує юридичну особу з митними деклараціями, митними платежами, брокерами та регуляторними зобов’язаннями. Якщо вихідні ідентифікаційні дані неправильні, узгодити інші записи може бути складніше.

У цій сфері ШІ та автоматизація можуть принести практичну користь, не ухвалюючи самостійно рішень щодо дотримання митних вимог. Системи можуть виявляти розбіжності в адресах, назвах юридичних осіб, контактних даних або відомостях про власників у внутрішніх записах. Вони можуть позначати записи, які давно не переглядали, або виявляти зміни, що потребують уваги людини. Мета не в тому, щоб алгоритм вирішував, чи дотримується імпортер вимог, а в тому, щоб фахівцям із дотримання вимог було легше визначати, де дані вже можуть бути недостатніми для такого висновку.

Документи іноземних експортерів можуть збільшити обсяг даних

Наступна проблема потенційно значно масштабніша. У попередньому повідомленні про запропоноване нормотворення за вересень 2026 року CBP запросила громадськість надати відгуки щодо вимог, які забезпечили б відомству ширший доступ до інформації про ланцюги постачання та документацію іноземних експортерів.

Цю пропозицію ще розглядають. CBP запитує, чи мають імпортери подавати або зберігати документи, які іноземні експортери повинні були надавати митним органам своїх країн перед експортом. Відомство наводить, зокрема, такі приклади: експортні декларації, комерційні рахунки-фактури, пакувальні листи, сертифікати походження, експортні ліцензії, коносаменти та авіанакладні. CBP також запитує, чи має імпортер, зазначений у митній декларації, відповідати за зберігання та надання цих документів і чи слід вимагати від імпортерів виявляти належну обачність, оцінюючи їхню точність.

Останнє запитання особливо важливе. Імпортер може не складати експортну декларацію іноземної країни. Її може оформити постачальник, дистриб’ютор або логістичний оператор. Та все ж імпортерові може знадобитися пояснити, як ці відомості пов’язані з митною декларацією у США.

Отже, завдання полягає не стільки у зберіганні PDF-файлів, скільки в зіставленні інформації. Чи збігається опис товару? Чи відповідає кількість дійсності? Чи той самий виробник зазначений у документах? Чи збігається країна походження? Чи потрібно пояснювати заявлену вартість? Якщо дані у двох документах різняться, чи може імпортер пояснити причину?

ШІ найкорисніший, коли допомагає зіставляти докази

Саме тут ШІ може вийти за межі найвідомішого сценарію його застосування в митній справі — класифікації товарів. Великі мовні моделі та інші системи ШІ особливо корисні, коли інформація неструктурована або розпорошена по багатьох документах. В описі товару його можуть називати одним чином, у рахунку-фактурі постачальника — іншим, а в митній декларації — скорочено. У сертифікаті походження можуть фігурувати ще інші ідентифікатори. Людина, яка добре знає бізнес, може розуміти, що в усіх чотирьох випадках ідеться про той самий товар, але вручну знаходити такі зв’язки серед тисяч записів складно.

ШІ може допомогти виявити такі зв’язки. Він може вилучати з документів потрібні відомості, уніфікувати описи товарів, визначати можливі невідповідності та визначати пріоритетність записів для перевірки. Крім того, коли фахівець із дотримання вимог розглядає питання класифікації або тарифів, система може знаходити рішення митних органів, регуляторні настанови та попередні рішення, які можуть стати в пригоді.

Всесвітня митна організація визнала цей ширший потенціал. У звіті за 2025 рік про впровадження штучного інтелекту та машинного навчання в митній сфері вона визначила управління даними, врядування, управління ризиками, сумісність, кібербезпеку та навички працівників як важливі умови успішного впровадження. Це нагадує, що штучний інтелект у митній сфері — передусім не проблема чатботів, а проблема даних і врядування.

Тому найефективніші застосування будуть пов’язані з конкретними робочими процесами. Система штучного інтелекту може позначити розбіжність між документом постачальника та митною декларацією. Після цього фахівець із дотримання вимог може перевірити первинні записи, з’ясувати, чи є розбіжність обґрунтованою, і задокументувати підстави свого висновку.

Людський контроль і далі важливий

Рішення в митній сфері мають фінансові та юридичні наслідки, тому можливість пояснити їх особливо важлива. Система, яка видає відповідь, не показуючи доказів на її підтвердження, створює новий ризик для дотримання вимог. Тому системи штучного інтелекту, що використовуються для дотримання вимог у міжнародній торгівлі, мають зберігати інформацію, на якій ґрунтується результат. Якщо система рекомендує класифікацію, користувачі повинні мати змогу переглянути характеристики товару, відповідні першоджерела та аргументацію, на яких ґрунтується рекомендація. Якщо система виявляє розбіжність, користувач має мати змогу відстежити записи, що суперечать один одному.

Такий підхід відповідає ширшим принципам, викладеним у Рамковій програмі управління ризиками штучного інтелекту Національного інституту стандартів і технологій, де наголошено на надійності штучного інтелекту, зокрема на підзвітності, прозорості, можливості пояснити його результати та інтерпретувати їх. NIST також визначає людський нагляд як важливу складову управління системами штучного інтелекту.

Для митних команд це означає, що штучний інтелект зазвичай має виконувати роль аналітика, а не автономного органу, уповноваженого ухвалювати рішення. Він може знаходити докази, порівнювати записи, виявляти зміни та визначати пріоритетність завдань. Відповідальність за оцінювання доказів і ухвалення рішення щодо дотримання вимог і далі лежить на фахівцеві.

Спершу створіть основу даних, а вже потім додавайте штучний інтелект

Коли йдеться про штучний інтелект, виникає спокуса почати з моделі. Для дотримання митних вимог краще починати з даних. Імпортерам варто з’ясувати, чи можуть вони об’єднати інформацію про товар, розпорошену в системах, що забезпечують проведення транзакції. До неї можуть належати: 

• Технічні характеристики товару
• Класифікації за HTS
• Рішення митних органів
• Інформація про постачальників і виробників
• Визначення країни походження
• Рахунки-фактури
• Транспортні документи
• Нормативні вимоги
• Дані попередніх митних декларацій

Також варто з’ясувати, чи можна відстежувати зміни. Якщо постачальник змінить технічні характеристики товару, зміниться тарифний захід або зміниться корпоративна інформація імпортера, чи зможе команда з дотримання вимог визначити, яких записів це стосується?

З появою штучного інтелекту якість даних стає ще важливішою. Система штучного інтелекту не може надійно зіставляти неповні, застарілі або суперечливі записи. Вона може виявляти закономірності в неякісних даних, але не здатна перетворити відсутні докази на надійні.

Це узгоджується з нещодавніми напрацюваннями ВМО, яка наголошує, що управління даними є основою застосування штучного інтелекту й аналітики в митній сфері. У обговоренні штучного інтелекту в митній сфері за 2026 рік організація підкреслила важливість надійних даних, належно керованих, для отримання достовірних результатів.

Наступною конкурентною перевагою в митній сфері може стати можливість пояснити рішення

У новому середовищі митного контролю, імовірно, матимуть перевагу компанії, які не просто зможуть надати відповідь, а й пояснити, як її отримали.

Указ 14411 і запропонований CBP підхід до документації щодо експорту з-за кордону свідчать про прагнення до більшої прозорості стосовно учасників, товарів і документів, пов’язаних з імпортною транзакцією. У результаті може сформуватися середовище дотримання вимог, у якому буде складно працювати з не пов’язаними між собою електронними таблицями та сховищами документів. Штучний інтелект може допомогти, але найціннішими будуть не ті системи, що просто формують класифікації або підсумовують нормативні акти. Найціннішими будуть системи, які поєднують докази, виявляють розбіжності, зберігають джерела й залишають людей залученими до процесу.

Імпортери можуть почати готуватися вже зараз: 

• Перевірте інформацію про IOR
• Визначте, де створюють і зберігають документи постачальників та документи щодо експорту з-за кордону
• Виявляйте розбіжності між записами постачальників і даними митних декларацій США
• Перегляньте, які рішення щодо дотримання вимог іще залежать від ручного пошуку
• Визначте, де штучний інтелект може скоротити обсяг роботи з пошуку й оцінювання доказів

Майбутнє ШІ в митній справі, можливо, полягатиме не стільки в заміні митного фахівця, скільки в тому, щоб дати йому значно краще уявлення про операцію. У міру того як митний контроль дедалі більше спиратиметься на дані, конкурентну перевагу, можливо, матимуть імпортери, які впевнено можуть відповісти на просте запитання: не лише «Що ми задекларували?», а й «Чи можемо ми пояснити, чому це було правильно?»